本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    因公司工作安排原因,经公司董事会研究决定,原定于2005年9月12日上午9:00在公司三楼会议室召开的公司2005年第二次临时股东大会延期至2005年9月15日上午9∶00在上述地点召开。
    会议内容、出席会议对象、股东登记日及登记办法等事项不变。(详见2005年8月13日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公司公告)。
    特此公告。
    
黄山永新股份有限公司    董 事 会
    二OO五年九月二日