本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黄山永新股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2004年8月3日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事吴明华先生因工作原因未能出席本次会议。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长江继忠先生主持。经认真审议,会议通过如下决议:
    一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《黄山永新股份有限公司2004年上半年经营管理总结报告》;
    二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《黄山永新股份有限公司投资者关系管理制度》;
    三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《黄山永新股份有限公司2004年半年度报告及半年度报告摘要》。
    特此公告
    
黄山永新股份有限公司    董 事 会
    二OO四年八月六日