黄山永新股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年7月18日以书面形式发出会议通知,于2005年7月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持,经与会监事表决并通过如下决议:
    会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2005年半年度报告及2005年半年度报告摘要》。
    特此公告。
    
黄山永新股份有限公司    监 事 会
    二OO五年七月二十九日