本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年6月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ上的《公司股权分置改革说明书》和《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》的附件二《流通股股东参加网络投票的具体操作程序》存在错误，现予以更正：

    一、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件中证登记（深圳）综（2001）11号《关于发布＜中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引＞的通知》的要求，《公司股权分置改革说明书》中关于每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即非整数股的处理方式，即“八、股权分置改革方案”之（四）非整数股的处理，修改为：

    （四）非整数股的处理

    流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记帐单位1股。

    二、流通股股东参加网络投票的具体操作程序之“二、采用互联网投票的身份认证与投票程序”的第1条第2）款：2）激活服务密码，删除该款原文，修改为：

    2）激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       1.00元   4位数字的“激活校验码”

    申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。“服务密码”激活后长期有效，在参加其它网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    其他内容不变。

    由于工作疏忽给投资者带来不便，敬请谅解。

    特此公告。

    

黄山永新股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ五年七月十一日