本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》，股东大会会议基本事项如下：

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年8月5日14:00

    网络投票时间为：2005年8月1日-2005年8月5日，其中：通过证券交易系统投票的具体时间为：每日的9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：8月1日9:30—8月5日15:00中的任意时间。

    2、股权登记日：2005年7月22日（星期五）

    3、会议召开地点：黄山云松宾馆会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式投票的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

    7、催告通知

    本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，催告时间分别为7月11日、7月22日、8月1日。

    8、会议出席对象

    1）凡2005年7月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    2）公司董事、监事和高级管理人员。

    3）公司的保荐代表人、见证律师等。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于股权登记日次日起持续停牌，直至临时股东大会决议公告。如果公司股权改革方案未获本次股东大会表决通过，则股东大会决议公告当日复牌；如果公司股权改革方案获得本次股东大会表决通过，公司将尽快向商务部申请公司股权变更事项的批准，并尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》。

    根据规定，本次会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次股东大会所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，上市公司股东大会审议股权分置改革方案的，该上市公司的独立董事应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，公司全体独立董事一致同意李晓玲女士作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序本通知第六项内容。

    公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托独立董事投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。

    1）如果同一股份通过现场、网络或委托独立董事投票重复投票，以现场投票为准；

    2）如果同一股份通过网络或委托独立董事投票重复投票，以征集投票为准；

    3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

    4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

    5）如果同一股份既通过互联网投票，又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    1）有利于保护自身利益不受到侵害；

    2）充分表达意愿，行使股东权利；

    3）如本次股权分置改革方案获得本次股东大会表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次股东大会表决通过的决议执行。

    四、现场会议登记方法

    1、登记手续：

    1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    黄山永新股份有限公司证券部

    地 址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号

    邮政编码：245061

    联系电话：0559-3514242

    联系传真：0559-3516357

    联系人：唐永亮、付 允

    3、登记时间：2005年7月25日—8月4日的每日8: 30—11:30,14:00—17:00

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

    六、独立董事征集投票权程序

    公司独立董事李晓玲女士、胡锦光先生和梁樑先生一致同意李晓玲女士作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年7月22日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：自2005年7月27日至2005年8月3日（每日8:30—11:30,14:00—17:00）。

    3、征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于本日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》或公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《黄山永新股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

    七、其它事项

    1、出席本次股东大会现场会议的所有股东会议当日食宿由公司承担，交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

黄山永新股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年六月二十九日

    附件一：

    黄山永新股份有限公司2005年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托              （先生/女士）代表本人（或本单位）出席黄山永
新股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                 委托人身份证号码：
    委托人持股数：               委托人证券帐户号码：
    受托人姓名：                 受托人身份证号码：
    受托人签名：                 受托日期及期限：

    附件二：

    黄山永新股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序

    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    一、采用交易系统投票的投票程序

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年8月1日至5日每日9: 30—11: 30、13:00—15: 00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    2、通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票。

    3、深市投资者投票代码：362014；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789014。投票简称均为：永新投票。

    4、股东投票的具体流程

    1）买卖方向为买入；

    2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：

    公司简称   议案序号                     议案内容   对应申报价格
    永新投票          1   关于公司股权分置改革的议案            1元

    3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    1）申请服务密码的流程

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    2）激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                买入股数
    362014       1.00元   4位数字的"激活校验码"

    申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。“服务密码”激活后长期有效，在参加其它网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    362014       2.00元   大于1的整数

    3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

    1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“黄山永新股份有限公司股权分置改革投票”；

    2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；

    4）确认并发送投票结果。

    3、投资者进行投票的时间

    本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2005年8月1日9：30,网络投票结束时间为2005年8月5日15：00。

    三、查询投票结果的操作方法

    1、股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使

    用"投票查询"功能查询个人的投票结果。

    2、查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。

    3、“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    四、投票注意事项

    1、本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。

    2、股东在现场投票、委托独立董事投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：

    现场投票〉委托独立董事投票〉互联网投票〉交易系统投票

    3、互联网投票时间不受交易时段限制，在8月1日9:30至8月5日15:00任意时间都可投票；

    4、通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。