本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山永新股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议于2005年4月13以书面形式发出会议通知，于2005年4月18以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：

    1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《黄山永新股份有限公司2005年第一季度报告》。详细内容刊登在2005年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见刊登在2005年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    特此公告。