本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2005年4月18日召开的第二届董事会第六次（临时）会议审议并通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    随着公司生产经营规模的扩大，面临原材料价格大幅上涨、供求关系变化的局势，为保证公司能正常运营、稳定发展，需要适当补充流动资金，同时也为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用和资金使用成本，根据《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》等的有关规定，结合目前募集资金项目建设的实际进展情况，在确保募集资金项目正常开展的前提下，公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    公司募集资金净额为18718.26万元，根据公司募集资金项目的实施计划和进度，预计至2005年10月31日将累计使用募集资金不超过14700万元，将有超过4000万元的募集资金闲置。为此，公司将利用部分闲置募集资金暂时用于生产及销售用流动资金的补充，额度为人民币3000万元，使用期限不超过六个月，截止至2005年10月18日。

    公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实际实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金或银行借款（注：中国银行黄山分行已给予公司10000万元授信总额）及时转回，以确保募集资金项目实施。上述募集资金的使用及转回，公司将及时知会通报保荐人。

    通过闲置募集资金补充流动资金的使用，可以减少银行短期借款，根据现行存、贷利率计算，约减少财务费用60万元。

    本公司独立董事李晓玲、胡锦光、梁樑就上述事项发表了独立意见，认为：公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，按时归还也是有保证的，且有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。

    本公司保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人车达飞、于力就上述事项出具独立意见如下：

    一、永新股份第二届董事会第六次（临时）会议审议并通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会根据募集资金投资项目的实际进展情况，批准永新股份在2005年10月18日之前，利用部分闲置募集资金暂时用于生产及销售用流动资金的补充，额度为人民币3000万元。

    我们认为，将上述部分募集资金暂时补充流动资金，预计可以节约一定的财务费用，提高了募集资金使用效率，符合永新股份及其股东的利益。

    二、永新股份首次发行股票的募集资金总额为18718.26万元。永新股份董事会认为，根据公司募集资金项目的实施计划和进度，预计至2005年10月31日将累计使用募集资金不超过14700万元，将有超过4000万元的募集资金闲置。将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。永新股份承诺闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目的实际实施进度超出预计需要资金时，公司将利用自有流动资金或银行借款（注：中国银行黄山分行已给予公司10000万元的授信总额）及时转回，以确保募集资金项目的实施。

    我们认为，按照项目目前的进度，将部分募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，上述部分募集资金补充流动资金到期后的资金归还安排是可行的。

    三、鉴于宏观经济运行、市场状况与公司生产经营存在一定的不确定性，上述募集资金暂时补充流动资金后能否及时归还，也存在一定的不确定性。

    特此公告。