本公司及除董事杨贻谋、李晓玲、梁樑外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2004年度股东大会于2005年3月26日上午9:00在黄山高尔夫酒店会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份总数为70030300股，占公司股份总数的74.979%，其中，非流通股股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数70000000股，占公司股份总数的74.947%；流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份数30300股，占公司股份总数的0.032%。会议由公司董事会召集，董事长江继忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    公司独立董事李晓玲女士、胡锦光先生、梁樑先生分别向股东大会作了述职报告。

    2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    全年实现主营业务收入48,508.39万元，利润总额5,118.07万元，净利润4,368.09万元，分别比去年同期增长12.55%、1.83%、2.15%。

    4、审议通过了《公司2004年度利润分配的预案》。

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润43,680,911.99元，加年初未分配利润56,466,103.27元，减去已分配2003年利润35,000,000.00元，可供分配的利润65,147,015.26元。按母公司2004年净利润提取10%的法定公积金4,368,091.20元、提取5%的法定公益金2,184,045.60元后，可用于股东分配的利润为58,594,878.46元。

    以2004年12月31日的公司总股本93,400,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利3.00元(含税)，共派发现金红利28,020,000.00元，剩余30,574,878.46元暂不分配。

    5、审议通过了《关于发放董事、监事2004年度奖金的议案》。

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    根据公司实际业绩及有关考核激励等的规定，经本次年度股东大会表决通过，决定向公司董事、监事发放2004年度奖金共计25.8万元。

    6、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    《公司2004年年度报告摘要》已刊登在2005年2月22日的《证券时报》、《中国证券报》，年度报告全文刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    7、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，2005年度公司继续聘请安徽华普会计师事务所为本公司及下属控股子公司审计机构，参与公司年度报告审计、重大交易所涉资产审计及各类资金验证等工作。

    8、审议通过了《关于修订内部关联交易决策制度的议案》。

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    具体内容刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    9、审议通过了《关于修订重大财务决策制度的议案》。

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    具体内容刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    10、审议通过了《关于制定累积投票制实施细则的议案》。

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    具体内容刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    11、审议通过了《关于拟为控股子公司广州永新包装有限公司提供借款担保的议案》。

    同意70030300股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意70000000股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

    为使公司控股子公司广州永新包装有限公司（以下简称"广州永新"）能尽快投入运营，根据《公司章程》等的有关规定，公司在2005年度广州永新发生借款时提供最高额不超过1600万元的担保；在实际发生时借款时，广州永新应就相应的借款额提供反担保。

    12、审议通过了《关于2005年度与黄山市新力油墨化工厂关联交易的议案》。

    同意29748800股，占出席会议有效表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权，其中：非流通股股东同意29718500股，占非流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意30300股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。一名关联股东实施了回避表决。

    详细内容见刊登在2005年2月22日《证券时报》、《上海证券报》上的《公司经营性关联交易的公告》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    三、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的黄山永新股份有限公司2004年度股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二OO四年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

黄山永新股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年三月二十九日