黄山永新股份有限公司第二届监事会第二次会议于2005年2月18日在黄山高尔夫酒店会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持。与会监事审议并通过如决议:
    一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》;
    二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2004年度财务决算报告》;
    三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2005年度财务预算报告》;
    四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2004年度利润分配的预案》;
    五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》;
    六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2005年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》。
    特此公告。
    
黄山永新股份有限公司    监 事 会
    二OO五年二月二十二日