本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年6月21日公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2340万股，扣除发行费用后募集资金净额为18,718.26万元。2004年度，公司实际使用募集资金8,607.11万元（含公司先期投入）。根据《中小企业板块上市公司特别规定》有关募集资金运用的规定，结合公司募集资金的实际使用情况，公司董事会编制出具了2004年度《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

    一、安徽华普会计师事务所对公司2004年度募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了华普审字[2005]第0049号《黄山永新股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》，认为：公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》及有关信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

    二、东方证券股份有限公司经核查，认为：公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》与募集资金实际使用情况相符，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定及《黄山永新股份有限公司募集资金使用管理办法》。

    附件：

    1、《黄山永新股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明》；

    2、安徽华普会计师事务所出具的华普审字[2005]第0049号《黄山永新股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》；

    3、东方证券股份有限公司关于公司募集资金使用、关联交易及对外担保等事项的意见。

    特此公告。