本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为加强与投资者的沟通,听取投资者对黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)公司治理的意见和建议,进一步提高公司治理水平,公司将于2007年7月31日(星期二)下午3:00—5:00举行公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。

    本次交流会的相关资料公司已经披露,详见2007年6月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

    参加本次交流会的有：公司董事长江继忠先生、总经理鲍祖本先生、董事会秘书/副总经理方洲先生、财务负责人/副总经理方秀华女士、独立董事李晓玲女士、保荐代表人车达飞先生。

    本次交流会的网址为：http://irm.p5w.net,欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。

    黄山永新股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年七月二十七日