本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2007年2月9日上午9:00

    网络投票时间为：2007年2月8日－2007年2月9日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月9日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月8日15:00至2007年2月9日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：黄山云松宾馆会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、现场会议主持人：董事长江继忠先生。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共81名,代表有表决权的股份总数为57,559,330股,占公司股份总数的61.63%。其中有限售条件的流通股东及股东代表4人,代表有效表决权的股份55,835,631股,占公司股份总额的59.78%,无限售条件的流通股东及股东代表77人,代表有效表决权的股份1,723,699股,占公司股份总额的1.85%。

    2、现场会议出席情况

    出席股东大会现场会议的股东及股东代表8人,代表有表决权股份56,967,931股,占公司股份总数的60.99%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东73人、代表有表决权的股份591,399股,占公司股份总数的0.64%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

    该议案的表决结果为：同意57,411,590股,占出席会议有表决权股份总数的99.74%；反对123,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.22%；弃权23,840股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

    2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

    该议案的表决结果为：同意57,351,490股,占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对112,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%；弃权95,640股,占出席会议有表决权股份总数的0.17%。

    3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

    该议案的表决结果为：同意57,350,990股,占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对101,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.18%；弃权106,940股,占出席会议有表决权股份总数的0.18%。

    4、审议通过了《关于公司2006年度利润分配的预案》。

    该议案的表决结果为：同意57,337,591股,占出席会议有表决权股份总数的99.61%；反对149,939股,占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权71,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.13%。

    以2006年12月31日的公司总股本93,400,000股为基数,向全体股东按每10股派息4.00元送红股1股(含税),共派发红利46,700,000元,其中现金红利37,360,000元,股票股利9,340,000元。剩余26,277,892.83元(需预留实施限制性股票激励计划提取激励基金466,668.07元)暂不分配。

    5、审议通过了《关于发放董事、监事2006年度奖金的议案》。

    该议案的表决结果为：同意57,340,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.62%；反对109,440股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%；弃权109,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%。

    6、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。

    该议案的表决结果为：同意57,350,790股,占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对101,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.18 %；弃权107,140股,占出席会议有表决权股份总数的0.18%。

    《公司2006年年度报告摘要》已刊登在2007年1月20日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    7、审议通过了《关于续聘2007年度审计机构的议案》。

    该议案的表决结果为：同意57,350,790股,占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对112,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%；弃权95,640股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

    8、审议通过了《关于2007年度日常关联交易的议案》。

    该议案的表决结果为：同意22,445,102股,占出席会议有表决权股份总数的99.03%；反对112,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.50%；弃权106,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.47%。关联股东实施了回避表决。

    详细内容见刊登在2007年1月20日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《黄山永新股份有限公司日常关联交易公告》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    9、审议通过了《关于涉及2007年董事、监事获授股票期权的议案》。

    该议案的表决结果为：同意57,340,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.62%；反对112,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%；弃权106,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.18%。

    10、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。

    该议案的表决结果为：同意57,338,891股,占出席会议有表决权股份总数的99.62%；反对132,839股,占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权87,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.15%。

    11、审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》。

    该议案的表决结果为：同意57,337,791股,占出席会议有表决权股份总数的99.62%；反对149,539股,占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权72,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

    12、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    该议案的表决结果为：同意57,350,790股,占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对117,630股,占出席会议有表决权股份总数的0.20%；弃权90,910股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

    13、审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

    该议案的表决结果为：同意57,339,290股,占出席会议有表决权股份总数的99.62%；反对122,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权98,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.17%。

    14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》。

    该议案的表决结果为：同意57,349,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对122,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权87,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.15%。

    四、独立董事述职情况

    在本次股东大会上,公司独立董事李晓玲女士向大会作了2006年度工作的述职报告。独立董事胡锦光先生、梁樑先生因工作原因请假,未能参加本次股东大会,委托李晓玲女士代为向大会宣读述职报告。公司独立董事2006年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    五、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定,合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、公司2006年度股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所对公司2006年度股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    黄山永新股份有限公司

    二OO七年二月十日