湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2004年10月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年11月30日上午9时开始，会期半天。

    2、会议地点：湖北省襄樊市铁路大酒店

    3、会议审议事项：

    (1)审议公司董事、独立董事、监事津贴的议案；

    (2)审议公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案。

    4、参加会议人员：截止2004年11月19日下午15：00时收市后，在深圳证券登记公司在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师和保荐代表人。

    5、会议登记日：2004年11月25、26日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。

    6、会议登记办法：个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）

    7、会议登记地点：湖北省襄樊市高新区江山南路航空科技园公司证券部

    8、联系电话：0710-3345045

    传真：0710-3345024

    联系人：邬京苑、张政

    9、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    特此公告。

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北中航精机科技股份有限公司2004 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：

    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。