本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    湖北中航精机科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年10月26日发出通知，11月22日在公司二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计11名，代表公司股份2855.04万股，占公司股份总数的47.58%，其中有限售条件的股份为2128.8万股，占公司股份总数的35.48%；无限售条件的股份为726.24万股，占公司股份总数的12.1%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王承海先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

    (一)审议通过了《公司第二届董事会工作总结》

    本议案同意2855.04万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。

    (二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名罗群辉先生、孙继兵先生、秦洪元先生、王承海先生、邵光兴先生、卢锋先生为公司第三届董事会董事候选人，提名张卓先生、彭翰先生、沈体雁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积表决权17130.24万个(2855.04万×6个)，独立董事选举累积表决权8565.12万个(2855.04万×3个)，会议选举结果如下：

    1、选举罗群辉先生为公司董事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%，反对：0 个表决权，弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    2、选举先孙继兵生为公司董事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%，反对：0 个表决权，弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    3、选举秦洪元先生为公司董事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%，反对：0 个表决权，弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    4、选举王承海先生为公司董事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%，反对：0 个表决权，弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    5、选举邵光兴先生为公司董事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%：反对：0 个表决权；弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    6、选举卢锋先生为公司董事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%，反对：0 个表决权，弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    7、选举张卓先生为公司独立董事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%，反对：0 个表决权，弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    8、选举彭翰先生为公司独立董事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%，反对：0 个表决权，弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    9、选举沈体雁先生为公司独立董事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%，反对：0 个表决权，弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    公司第三届董事会由罗群辉先生、孙继兵先生、秦洪元先生、王承海先生、邵光兴先生、卢锋先生，独立董事张卓先生、彭翰先生、沈体雁先生共9人组成。

    (三)审议通过了《公司聘请会计师事务所的议案》

    公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。本议案同意2855.04万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。

    (四)审议通过了《公司第二届监事会工作总结》

    本议案同意2855.04万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对票0 股，弃权票0股。

    (五)审议通过了《公司第二届监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名鲁猷余先生、杨圣军先生、施爱林先生为公司第三届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积表决权8565.12万个(2855.04万×3个)，会议选举结果如下：

    1、选举鲁猷余先生为公司监事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%：反对：0 个表决权；弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    2、选举杨圣军先生为公司监事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%：反对：0 个表决权；弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    3、选举施爱林先生为公司监事。同意：2855.04万个表决权，占出席会议股东所持表决权的100%：反对：0 个表决权；弃权：0 个表决权。表决结果为：通过。

    公司第三届监事会由鲁猷余先生、杨圣军先生、施爱林先生，职工代表监事黄昭惠先生、梅水来先生共5人组成(公司第三届监事会中职工代表监事已按照《公司章程》的规定产生)。

    三、律师出具的法律意见

    本公司法律顾问北京市通商律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖北中航精机科技股份有限公司公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经公司参会董事签字的2006年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市通商律师事务所《关于湖北中航精机科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    

湖北中航精机科技股份有限公司

    董事会

    2006年11月23日