本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第一次会议通知于2006年11月12日以电子邮件、书面送达方式发出，于2006年11月22日上午11时在襄樊市召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，公司会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事罗群辉主持，经与会董事投票表决，通过了以下决议：

    一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票。选举王承海先生为公司第三届董事会董事长。王承海先生简历见附件。

    二、会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。公司第三届董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司运作中履行其相关职责。战略委员会主任委员王承海，委员罗群辉、秦洪元、孙继兵、张卓、邵光兴；提名委员会主任委员张卓，委员王承海、罗群辉、沈体雁、彭翰、邵光兴；审计委员会主任委员彭翰，委员沈体雁、卢锋；薪酬与考核委员会主任委员彭翰，委员孙继兵、张卓、沈体雁、秦洪元。同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

    三、会议以同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票，聘任邵光兴先生为公司总经理，聘任张晓洁女士为公司董事会秘书，张政先生为公司证券事务代表，邵光兴先生、张晓洁女士、张政先生简历见附件。

    四、会议以同意票9票，反对票0 票，弃权票0票，决定聘任黄正坤先生、刘国建先生、雷自力先生、万方斌先生为公司副总经理，汪文君为公司财务负责人。黄正坤、刘国建、雷自力、万方斌、汪文君简历见附件。

    特此公告。

    附件：

    人员简历

    王承海，男，56岁，大学，高级工程师。历任中国航空救生研究所(以下简称“研究所”)六室党支部书记、经营技术开发办公室副主任、经营计划开发处副处长、审计监察处副处长、处长，民品开发处处长、汽车座椅公司筹备组组长、民品发展部部长兼嘉利分厂副总经济师、企划部经理、嘉利分厂党委副书记兼副总经理、总经济师、湖北中航精机科技股份有限公司董事、党委书记、总经理等职。现任湖北中航精机科技股份有限公司董事长。

    邵光兴，男，42岁，硕士，高级会计师。历任研究所财务部副部长、嘉利分厂财务部经理、副总会计师、总会计师、副总经理、湖北中航精机科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、财务负责人等职。现任湖北中航精机科技股份有限公司董事、党委书记、总经理。

    张晓洁，女，36岁，大专，会计师。历任湖北中航精机科技股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。现任湖北中航精机科技股份有限公司董事会秘书、证券部经理。

    张政，男，29岁，大学，经济师。现任湖北中航精机科技股份有限公司董事会证券事务代表、经理部经理、法律顾问。

    黄正坤，男，现年44岁，硕士，研究员。曾任研究所嘉利分厂副总工程师、工程部经理、副总经理兼工程部经理等职。现任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理。

    刘国建，男，40岁，大专，工程师。曾任研究所四车间副主任，五车间副主任，八车间主任、主任兼党支部书记，嘉利分厂副总经理等职。现任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理。

    雷自力，男，36岁，硕士，高级经济师。曾任研究所嘉利分厂企划部副经理、经理、副总经理兼市场部经理等职。现任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理。

    万方斌，男，39岁，硕士，高级工程师。曾任湖北汽车灯具厂冲压分厂副厂长、冲模分厂副厂长，浙江华辰电器有限公司制造总监兼行政总监，湖北中航精机科技股份有限公司总经理助理、发展计划部经理、新厂建设指挥部办公室主任，现任湖北中航精机科技股份有限公司总经理助理兼经理部经理。

    汪文君，男，33岁，本科，会计师。曾任中国航空救生研究所嘉利分厂财务部副经理，现任公司财务负责人、财务部经理。