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一、会议召开的基本情况
湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2006年10月12日下午14:00
网络投票时间为：2006年10月11日－2006年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月11日15:00至2006年10月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年9月26日
3、现场会议召开地点：公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告
公司将于2006年9月29日就本次临时股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
(1)凡2006年9月26日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
(1)发行股票的类型和面值；
(2)发行数量；
(3)发行对象及向原股东配售的安排；
(4)定价方式及价格；
(5)发行方式；
(6)募集资金用途；
(7)本次非公开发行股票完成后公司的滚存利润分配方案；
(8)本次非公开发行股票决议有效期限；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2006年10月10日、11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；
2、登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：湖北中航精机科技股份有限公司证券部信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样。通讯地址：湖北省襄樊市高新区追日路8号中航精机公司证券部
邮政编码：441003
传真号码：0710-3345024
4、其他事项：
(1)本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
(2)会议咨询：公司证券部
联系电话：0710-3345433-8045，联系人：邬京苑
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：362013；投票简称为“中航投票”。
(3)股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
议案内容 议案序号
总议案 代表本次股东大会的所有议案 100
议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
议案2 关于公司2006年非公开发行股票方案的议案 2.00
1、发行股票的类型和面值 2.01
2、发行数量 2.02
3、发行对象及向原股东配售的安排 2.03
4、定价方式及价格 2.04
5、发行方式 2.05
6、募集资金用途 2.06
7、本次非公开发行股票完成后公司的滚存利润分配方案 2.07
8、本次非公开发行股票决议有效期限 2.08
议案3 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 3.00
议案4 关于前次募集资金使用情况说明的议案 4.00
议案5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 5.00
注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案(1)，2.02元代表议案2中子议案(2)，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月11日15:00至2006年10月12日15:00期间的任意时间。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2006年9月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席湖北中航精机科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
表决意见
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
(1) 发行股票的类型和面值
(2) 发行数量
(3) 发行对象及向原股东配售的安排
(4) 定价方式及价格
(5) 发行方式
(6) 募集资金用途
(7) 本次非公开发行股票完成后公司的滚存利润分配方案
(8) 本次非公开发行股票决议有效期限
3 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
4 关于前次募集资金使用情况说明的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2006年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√敚蝗缬镀狈炊砸?案，请在"反对"栏内相应地方填上"√敚蝗缬镀逼ㄒ榘福朐?弃权"栏内相应地方填上"√敗?
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
