本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称本公司)，2005年度分红派息方案已获2006年2月22日召开的2005年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登于2006年2月23日的《证券时报》上。现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本5000万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.50元人民币现金(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.25元现金)，分红前总股本为5000万股，分红派息后总股本增至6000万股。

    二、股权登记日、除权日(除息日)及新增可流通股份上市日(红利发放日)。

    1、股权登记日为：2006年4月6日。

    2、除权除息日为：2006年4月7日。

    3、红利发放日为：2006年4月7日(深圳分公司)，2006年4月8日(上海分公司)。

    4、新增可流通股份起使交易日：2006年4月7日(深市)，2006年4月8日(沪市)。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2006年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、深市股东的红股于2006年4月7日直接记入全体股东证券账户，沪市股东的红股于2006年4月8日直接记入全体股东证券账户。

    2、深市股东现金红利于2006年4月7日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；沪市股东现金红利于2006年4月8日派发。有限售条件流通股及高管持股现金红利由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发放。

    五、股份变动情况表

                          本次变动前   本次变动增减(+，-)   本次变动后
    一、有限售条件股份    24,013,390            4,802,678   28,816,068
    1、国家持股
    2、国有法人持股       21,840,000            4,368,000   26,208,000
    3、境内法人持股        1,600,000              320,000    1,920,000
    4、境内自然人持股        560,000              112,000      672,000
    5、高管股                 13,390                2,678       16,068
    二、无限售条件股份    25,986,610            5,197,322   31,183,932
    1、人民币普通股       25,986,610            5,197,322   31,183,932
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他三、股份总数   50,000,000           10,000,000   60,000,000

    七、本次实施送转股本后，按新股本6000万股摊薄计算，2005年度，每股净收益为0.16元。

    八、咨询办法

    咨询机构：湖北中航精机科技股份有限公司证券部

    咨询地址：湖北省襄樊市高新区追日路8号

    联系人：邬京苑、张政

    咨询电话：0710-3345045

    传 真：0710-3345024

    特此公告。