本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第二届董事会第十次会议于2005 年10月7日以电子邮件、书面送达方式发出会议通知，于2005年10月17日在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，亲自出席会议的董事5名，独立董事熊有伦委托独立董事彭翰出席会议并代为表决，董事卢锋委托董事王承海、董事孙继兵委托董事罗群辉、董事邵光兴委托董事秦洪元出席会议并代为表决，会议由董事长王承海主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经表决，会议作出以下决议：

    一、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2005 年第三季度报告》，详细内容见公司指定报纸《证券时报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司聘请会计师事务所的议案》；续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计事务所，聘期一年。本议案需提交股东大会审议。

    三、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《提议召开2005年第四次临时股东大会的议案》 ；本次董事会决定于2005 年11月21日在公司二楼会议室召开2005 年度第四次临时股东大会，审议《公司聘请会计师事务所的议案》。

    特此公告。