本公司于2005 年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《湖北中航精机科技股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现公告A股市场相关股东会议的第一次提示公告。

    一、召开会议基本情况

    1、本次相关股东会议的召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月25日(星期二)上午09：00

    网络投票时间为：2005年10月21日-2005年10月25日

    其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月21日-2005年10月25日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日上午9：00-2005年10月25日下午15：00。

    2、股权登记日：2005年9月29日(星期四)

    3、现场会议召开地点：湖北省襄樊市高新区追日路8号公司二楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式

    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托公司董事会投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告

    本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次公告时间分别为2005年9月30日、2005年10月21日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2005年9月29日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票于股权登记日次一交易日开始停牌,至本次改革规定程序结束之日止。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过,则相关股东会议决议公告次一交易日复牌；如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：《湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据规定,本次会议采用现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统对以上议案进行投票表决。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准；如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准；如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、现场相关股东会议登记方法

    1、登记手续：

    a)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    b)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地：湖北中航精机科技股份有限公司证券部

    地址：湖北省襄樊市高新区追日路8号

    邮政编码：441003

    联系电话：0710-3345433-8043

    指定传真：0710-3345045

    联系人：张晓洁、张政

    3、登记时间：2005年10月20日-24日的每日9：00-17：00

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月21日-2005年10月25日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)通过上交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过上交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

    (3)深市投资者投票代码：362013；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：789013。投票简称均为“中航投票”。

    (4)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                   申报价格
    公司股权分置改革方案     1.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    a.申请服务密码的流程

    登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    b.激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       1.00元   4位数字的“激活校验码”

    申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    a.登录http：//wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司相关股东会议列表”选择“湖北中航精机科技股份有限公司股权分置改革投票”；

    b.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    c.进入后点击“投票表决”,根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；

    d.确认并发送投票结果。

    (3)查询投票结果的操作方法

    a.股东可在完成投票当日下午6点登录http：//wltp.cninfo.com.cn网页,使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    b.查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

    c.“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    (4)投资者进行投票的时间及注意事项

    a.本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月21日上午9：00,结束时间为2005年10月25日下午15：00。

    b.通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    c.股东在网络投票期间内,应尽早投票,不要等到最后一天投票。

    六、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年9月29日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：自2005年10月20日至2005年10月24日(每日9：00-17：00)。

    3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,董事会将采用公开方式,在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2005年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《湖北中航精机科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、其它事项

    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告！

    

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

    2005年9月30日

    附件

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖北中航精机科技股份有限公司A股市场相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    身份证号： 身份证号：

    委托人持有股数： 委托日期：

    委托人股东账号：

    授权范围：

    签署日期：2005 年 月 日