本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称本公司)，2004年度分红派息方案已获2005年3月31日召开的2004年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本5000万股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金(含税，扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派1.6元现金)。

    二、股权登记日及除息日

    本次分红派息股权登记日为：2005年4月15日，除息日为：2005年4月18日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2005年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次深市社会公众股股息于2005年4月18日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、本次沪市社会公众股股息于2005年4月19日派发。

    3、国有股、法人股及高管持股股息由本公司派发。

    五、咨询机构：

    咨询地址：湖北省襄樊市高新区江山南路航空科技园

    咨询联系人：邬京苑、张 政

    咨询电话：0710-3345045

    传真电话：0710-3345024

    特此公告。