本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于2005年1月4日11时在公司三楼会议室召开。会议应出席监事5名，3名监事亲自出席了会议，监事会召集人李金章授权施爱琳代为出席会议并表决、监事杨圣军授权施爱琳代为出席会议并表决，会议由监事施爱琳主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

    1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于对中国证监会湖北监管局巡检意见的整改报告》；

    2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

    5、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修改〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

    6、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉》；

    7、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司新厂区搬迁的议案》；

    特此公告。