本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2007年6月26日接到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北中航精机科技股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]148号),公司此次向数量不超过十家的特定对象,发行股票总数不超过2,000万股的非公开发行方案已正式获得中国证券监督管理委员会核准。

    核准通知内容如下：

    1、核准公司非公开发行新股不超过2,000万股。

    2、公司本次发行股票应严格按照报送中国证券监督管理委员会的申请文件进行。

    3、自本核准通知下发后至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。

    4、本通知自下发之日起6个月内有效。

    公司董事会将严格按照有关规定和公司股东大会的授权办理此次发行的相关工作。

    有关本次发行的联系人及联系方式如下：

    公司联系人：张晓洁 联系方式：0710－3345433－8045

    保荐机构联系人：吴晶 联系方式：010－62294696

    特此公告！

    湖北中航精机科技股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十七日