本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北中航精机科技股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第五次会议于2007年6月20日在公司二楼会议室召开,会议应参加表决董事9名,亲自出席会议的董事4名,董事卢锋委托董事邵光兴,董事孙继兵、罗群辉均委托董事秦洪元出席会议并代为表决,独立董事沈体雁、张卓均委托独立董事彭翰出席会议并代为表决,会议由董事长王承海主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决,会议作出以下决议：

    一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于成立合资公司的议案》。根据市场需求,结合公司发展战略,公司拟与CRH Automotive(Holding)Limited合作,成立武汉精冲技术有限公司,专业生产各类精冲件,详细内容见2007年6月21日公司在《证券时报》和“巨潮资讯”网站披露的《公司对外投资的公告》(公告编号：2007-019)。

    二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度的议案》,详见公司刊登在“巨潮资讯”网站的《信息披露管理制度》。

    三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》,详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的自查情况全文。

    特此公告。

    湖北中航精机科技股份有限公司董事会

    2007年6月21日