本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司股票6月18日、19日、20日,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定属于股价异动,现将公司的有关情况说明如下：

    1、经公司询问控股股东中国航空救生研究所和实际控制人中国航空工业第一集团公司,目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    2、本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    3、经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

    4、本公司将严格按照法律法规和章程的规定进行信息披露,公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    湖北中航精机科技股份有限公司董事会

    2007年6月21日