本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2007年6月20日公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于成立合资公司的议案》,同意公司与CRH汽车(控股)有限公司(CRH Automotive(Holding) Limited,以下简称“CRH”)共同投资设立武汉精冲技术有限公司(以下简称“合资公司”),该合资公司注册资本600万美元,公司拟以现金出资306万美元(折合人民币以公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算),占合资公司注册资本的51%,资金来源为自有流动资金；CRH拟以现金出资294万美元(折合欧元以公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算),占合资公司注册资本的49%。合资公司将专注于精冲件的研制、生产,扩展精冲技术的应用领域。其经营期限为30年,自合资公司生效日起算。

    根据《公司章程》有关规定本次投资不需经公司股东大会审议。

    本公司与CRH不存在关联关系,因此不构成关联交易。

    二、投资协议主体介绍

    CRH Automotive (Holding) Limited(CRH汽车(控股)有限公司)是一家研发和生产高级汽车座椅骨架、座椅调节系统、驾驶杆和其它相关内饰产品的有限责任公司,法定代表为Robert Irwin-Houston,注册地在英国Mingary House,Kilchoan Acharacle, Argyll, PH 364LH,拥有2亿英镑资产。该控股公司在德国、英国等国家均设有子公司,其主要成员公司----C.Rob.Hammerstein GmhH &Co.KG.(简称德国CRH公司)注册地在德国,是世界上专业研发和生产高级汽车座椅骨架,座椅调节系统,驾驶杆和其它相关内饰产品的厂家,创建于1849年,已有150多年的历史。其配套的车型包括Audi A4,Audi A6,Audi Q 7,BMW 1-5系,BMW X3、X5,Chrysler Crossfire、300,Ferrari 360、575、460,Jeep Cherokee,Land rover Range Rover,Maserati Spyder,McLaren SLR、M,Volkswagen,Ford Focus,Mercedes CL Coupe,Smart For two,Japanese Super SportCar等全球的高中档车型。

    三、投资标的的基本情况

    本次投资设立合资公司注册资本为600万美元,注册地址设在武汉市,经营范围为：精冲件及相关产品。合资双方按照下述比例以现金方式出资：公司以自有资金出资306万美元(折合人民币以公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算),占合资公司注册资本的51%；CRH以现金出资294万美元(折合欧元以公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算),占合资公司注册资本的49%。

    合资公司成立后,可以通过双方所具有的技术和市场资源优势,利用精冲技术发展精冲产业,成为国内精冲行业的领先者。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、投资金额

    公司以自有资金对合资公司出资,出资额为306万美元,占合资公司注册资本的51%,以合资公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算成人民币出资。

    CRH对合资公司的出资额为294万美元,占合资公司注册资本的49%,以合资公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算成欧元出资。

    2、支付方式

    双方均以现金投入,在中国相关法律规定的期限内缴付各自的出资额。详细计划如下：

    第一次缴付资金300万美元,占注册资本的50%,缴付时间为合同签署后45天内。其中甲方缴付资金相当于153万美元的人民币,以公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算成人民币出资；乙方缴付资金相当于147万美元的欧元,以公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算成欧元出资。

    第二次缴付资金300万美元,占注册资本的50%,缴付时间为2007年12月31日前。其中甲方缴付资金相当于153万美元的人民币,以公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算成人民币出资；乙方缴付资金相当于147万美元的欧元,以公司验资当日中国人民银行公布的基准汇率中间价折算成欧元出资。

    3、合资公司董事会及经营层人员安排

    董事会由4人组成,其中2名由公司委派,2名由CRH委派,董事任期为3年,但经原委派方继续委派可以连任。管理层设总经理1名,由CRH提名；设副总经理1名,由公司提名；财务经理是合资公司财务负责人,由公司提名；管理层任期由董事会确定,并只可由董事会决议解雇。

    4、注册资本的转让

    明确了合资方向关联方转让股权的程序以及向第三方转让股权的程序。

    5、合同的生效条件和生效时间

    本合同须报经双方董事会审议通过,并根据适用法律获得必要的政府批准。

    五、对外投资对公司的影响

    合资公司的投入将带来较好的经济效益和社会效益,同时通过与CRH合作,使公司能够专注于精冲件的制造,并进入国际精冲件市场,符合公司国际化经营的发展战略,使公司产品向相关多元化方向发展。

    六、备查文件

    1、《湖北中航精机科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

    2、《湖北中航精机科技股份有限公司和CRH Automotive (Holding) Limited关于成立武汉精冲技术有限公司的合资经营合同》。

    特此公告。

    湖北中航精机科技股份有限公司董事会

    2007年6月20日