本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事会第五次会议于2004年10月28日上午9时在公司四楼会议室召开，会议应到董事11名，实到5名，5名董事以通讯表决方式参加表决，董事卢锋委托董事邵光兴出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事经投票表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2004年第三季度报告。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了公司董事、独立董事、监事津贴的议案，根据实际情况，公司对独立董事每年支付税前津贴20000元；对非独立董事、监事每年支付税前津贴5000元；以上津贴其个人所得税由公司代扣代缴。本议案需提请股东大会审议。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案，本议案需提请股东大会审议。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》，同意于2004年11月30日在湖北襄樊铁路大酒店召开公司2004年第三次临时股东大会，会期半天，就以下事项进行审议：

    (1)公司董事、独立董事、监事津贴的议案；

    (2)公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。