本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)2007年3月9日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于在担保余额不超过6,000万元的额度内对控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司银行借款(含银行承兑汇票)提供担保的议案》,在担保余额不超过6,000万元的额度内,公司将为控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司(以下简称“销售公司”)银行借款提供担保。

    本议案需提交股东大会审议。

    一、被担保人基本情况

    公司名称：浙江凯恩纸业销售有限公司

    注册地点：浙江省遂昌县妙高镇西街电信大楼

    法定代表人：朱春树

    成立时间：2004年1月13日

    注册资本：3,000万元

    公司持有销售公司2,950万元的股权,占销售公司总股本的98.33%。截止2006年12月31日,销售公司总资产为13,945.43万元,净资产为3,457.09万元,资产负债率为75.21%。

    二、董事会意见

    销售公司为公司的控股子公司,为其担保有利于提高其市场开拓能力和经营能力,有利于公司的发展,公司确认其有偿还债务的能力。

    三、累计对外担保及逾期担保的数量

    截止2006年12月31日,公司对外担保总额为9,853.20万元,占公司2006年末经审计净资产的28.55%,均为对控股子公司的担保,其中为销售公司提供的担保余额为4,000万元。无逾期对外担保。

    四、备查文件

    1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

    特此公告。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司

    董事会

    2007年3月13日