本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据深圳证券交易所深证上〔2005〕106号《关于做好中小企业板上市公司2005年年度报告工作的通知》的有关规定,公司定于2006年3月30日(星期四)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2005年年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告业绩说明会。
    出席本次年度报告业绩说明会的成员如下:董事长赵键、总经理朱春树、独立董事余永祥、董事会秘书田智强、财务总监顾飞鹰及保荐代表人郭晓光先生。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此通知!
    
浙江凯恩特种材料股份有限公司    董事会
    2006年3月27日