本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2005年4月28日以电子邮件方式发出，并于2005年5月12日在公司会议室召开。会议由监事邱忠瑞主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，一致选举邱忠瑞为公司监事会召集人。

    特此公告。

    邱忠瑞：男，49岁，大专学历，工程师，中共党员。曾任浙江遂昌造纸厂车间主任、副厂长、浙江遂昌凯恩集团有限公司副总经理、党委副书记和公司董事。现任凯恩集团有限公司董事、党委书记。