本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于2005年4月28日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2005年5月12日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事易仁萍和独立董事曹振雷因公未出席会议，均书面委托独立董事余永祥出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由王白浪董事长主持。

    鉴于王白浪已担任公司控股股东凯恩集团有限公司董事长，因此王白浪辞去公司董事长职务。与会董事经认真研究讨论一致选举赵键为公司董事长，赵键不再担任公司副总经理。

    特此公告。

    赵键：男，生于1968年2月，本科学历，毕业于南开大学。曾任公司广东办事处主任、董事会秘书，公司副总经理，2005年5月12日当选公司董事长。