本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2005年3月18日以电子邮件方式发出，并于2005年4月1日在公司三楼会议室召开。会议由监事会召集人黄坚主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

    1、审议并一致通过《公司2004年度监事会工作报告》提交公司2004年度股东大会审议。

    2、审议并一致通过《公司2004年度财务决算报告》。

    3、审议并一致通过《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

    4、审议并一致通过《公司2004年年度报告》及其摘要。

    5、审议并一致通过《关于补选邱忠瑞为公司监事候选人的议案》，提交公司2004年度股东大会审议。

    鉴于黄坚因工作原因辞去公司监事职务，因此补选邱忠瑞为公司监事候选人。