本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称"通知"）对上市公司的规定和要求，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查。我们认为：公司能认真贯彻执行《通知》的有关规定，2004年度没有发生对外担保、违规对外担保，也不存在与控股股东及公司占50%以下股份的关联方公司之间资金相互拆借、占用的情况；同时不存在以前年度发生并累计至2004年12月31日的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2004年12月31日公司与控股股东及公司占50%以下股份的关联方公司之间资金相互拆借、占用的情况。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事对公司推选董事候选人和聘任高级管理人员任免的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议《关于补选赵键为公司董事候选人的议案》和《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》，发表如下独立意见：

    1、经审阅赵键先生和田智强先生个人履历和就有关问题向其他董事进行了询问，未发现其有不得担任上市公司董事和董事会秘书的情形；

    2、推选赵键为董事候选人和聘任田智强为公司董事会秘书的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    3、经了解赵键先生和田智强先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任董事和董事会秘书的职责要求，有利于公司的发展。

    4、我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意补选赵键为公司董事候选人，同意聘任田智强为公司副总经理和董事会秘书。