本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据深圳证券交易所深证上〔2006〕164号《关于做好中小企业板上市公司2006年年度报告工作的通知》的有关规定,公司定于2007年3月22日(星期四)下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2006年年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告业绩说明会。

    出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长叶跃源先生、独立董事余永祥先生、董事会秘书田智强先生、财务总监顾飞鹰女士和保荐代表人郭晓光先生。

    欢迎广大投资者积极参与。

    特此通知！

    浙江凯恩特种材料股份有限公司

    董事会

    2007年3月19日