本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江传化股份有限公司2004年度第二次临时股东大会于2004年9月10日上午9：00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团五楼会议室召开，出席会议的股东（包括股东代理人）共8人，持有股份 60,286,413 股，占公司总股本的75.36％，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江传化股份有限公司章程》的规定。本次大会由公司董事长徐冠巨先生主持。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

    表决结果：同意60,286,413股，占出席会议有表决权总股数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0 %。

    2、审议通过了《关于修改公司治理细则的议案》

    表决结果：同意60,286,413股，占出席会议有表决权总股数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0 %。

    3、审议通过了《浙江传化股份有限公司累积投票制实施细则》

    表决结果：同意60,286,413股，占出席会议有表决权总股数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0 %。

    4、审议通过了《关于修改信息披露制度的议案》

    表决结果：同意60,286,413股，占出席会议有表决权总股数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0 %。

    5、审议通过了《浙江传化股份有限公司募集资金使用管理办法》

    表决结果：同意60,286,413股，占出席会议有表决权总股数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0 %。

    6、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意60,286,413股，占出席会议有表决权总股数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权总股数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0 %。

    三、律师出具的法律意见

    上海市联合律师事务所曹志龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、 股东大会决议

    2、 法律意见书