本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会证监公司字〔2006〕38号《关于印发<上市公司章程指引>(2006年修订)的通知》(以下简称"通知")的要求，公司应当在通知发出后的第一次股东大会上按照《上市公司章程指引(2006年修订)》对公司《章程》进行修改。鉴于上述原因，公司董事会决定取消2005年度股东大会原《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》，公司股东徐观宝先生将于近期向董事会提交新的《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》、《关于修改累积投票制实施细则的议案》，具体内容详见近期公司公告。上述议案将提交2005年度股东大会审议。

    根据《上市公司股东大会规则》规定，公司董事会决定将原定于2006年4月1日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月28日(星期五)上午9：00召开，本次股东大会股权登记日及其他事项不变(详见2006年3月2日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的公告)。

    特此公告。