本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江传化股份有限公司董事会2005年度第二次临时会议通知于2005年11月10日通过传真及电子邮件方式向各董事发出,会议于2005年11月15日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整资产收购方案的议案》。

    批准公司与杭州华信织染有限公司及杭州传化精细化工有限公司(筹)签订的《协议书》,同意公司终止向杭州华信织染有限公司收购土地、房屋资产,改由公司与传化集团有限公司共同投资设立的杭州传化精细化工有限公司(筹)向杭州华信织染有限公司收购土地、房屋资产。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于资产收购、对外投资进展情况的公告”。

    二、审议通过了《关于调整对外投资出资方式的议案》。

    批准公司与传化集团有限公司签订的《投资协议书之补充协议书》,公司与传化集团有限公司共同投资设立杭州传化精细化工有限公司(筹),出资方式由实物和现金改为现金。鉴于传化集团为公司实际控制人出资设立的关联企业,且传化集团为本公司股东,因此此项交易构成关联交易。

    表决结果：两名关联董事回避表决,7票同意、0票弃权、0票反对。

    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于资产收购、对外投资进展情况的公告”。

    三、审议通过了《关于向银行借款的议案》。

    由于生产经营活动的需要,公司本年度内预计需向银行进行累计金额不超过人民币1亿元的借款。董事会特授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    特此公告。