本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、本次转增股本方案通过的股东大会届次和日期

    本公司2005年中期公积金转增股本方案已获2005年9月16日召开的2005年度第二次临时股东大会审议通过。

    二、转增股本方案

    公司2005年中期公积金转增股本方案为：以公司2005年6月30日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由80,000,000股增加至120,000,000股，资本公积由169,495,478．56元减少为129,495,478．56元。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    本次转增股本股权登记日为2005年9月27日，除权日为2005年9月28日，新增可流通股份上市日为2005年9月28日。

    四、转增股本对象

    本次转增股本对象为：截止2005年9月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、转增股本方法

    本次所转增股份于2005年9月28日直接记入股东证券账户。沪市市值配售股份的转增股份于2005年9月29日直接记入股东证券账户。

    六、股本变动情况表

    单位：股

    项目                             本次变动前   公积金转股    本次变动后
    无限售条件的流通股               28,988,835   14,494,418    43,483,253
         1、股权分置改革变更的有限   51,000,000   25,500,000    76,500,000
         售条件的流通股
  有     其中：
  限     国家及国有法人持股           2,550,000    1,275,000     3,825,000
  售     境内一般法人持股            12,750,000    6,375,000    19,125,000
  条     境内自然人持股              35,700,000   17,850,000    53,550,000
  件     境外法人、自然人持股
  的     其他
  流     2、内部职工股
  通     3、机构投资者配售股份
  股     4、高管股份                     11,165        5,582        16,747
         5、其他
         有限售条件流通股合计        51,011,165   25,505,582    76,516,747
         总股份                      80,000,000   40,000,000   120,000,000

    七、本次实施转增股本后，按新股本120,000,000股摊薄计算，公司2005年度1—6月每股收益为0．20元。

    八、有关咨询办法

    1、咨询机构：本公司证券投资部

    2、地 址：杭州市萧山经济技术开发区

    3、电 话：0571－82872991

    4、传 真：0571－82871858

    九、备查文件

    1、浙江传化股份有限公司2005年度第二次临时股东大会决议

    特此公告。