本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第七次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议以现场会议方式召开2005年度第二次临时股东大会,有关事项如下：

    一、会议时间：2005年9月16日上午9：00。

    二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团五楼会议室。

    三、会议审议事项：

    1、议案一：2005年半年度报告及摘要

    2、议案二：2005年中期公积金转增股本预案

    3、议案三：关于修改公司章程部分条款的议案

    4、议案四：关于修改募集资金使用管理办法的议案

    5、议案五：关于变更募集资金项目实施方式的议案

    6、议案六：关于对外投资关联交易的议案

    7、议案七：关于延缓部分募集资金项目实施进度的议案

    四、出席会议人员：

    1、截止2005年9月8日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权的委托代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、见证律师。

    五、会议登记方法：

    1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年9月13日上午8：30？11：30,下午1：30？5：00(信函以收到邮戳为准)。

    3、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券投资部,邮政编码：311215。

    4、联系电话：0571-82872991、0571-82871858(传真)。

    5、联系人：金燕小姐。

    六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    特此通知。

    附件：

    股东登记表

    截止2005年9月8日下午3：00交易结束时本公司(或本人)持有传化股份股票,现登记
参加公司2005年度第二次临时股东大会。
    姓名(或名称)：   联系电话：
    身份证号：       股东帐户号：
    持有股数：       日期： 年 月 日
    授权委托书
    本公司(或本人)    兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人
)出席浙江传化股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    自然人股：        法人股：
    股东帐户号：      股东帐户号：
    持股数：          持股数：
    委托人签名：      法人单位盖章：
    身份证号：        法定代表人签字：
    日期： 年 月 日   日期： 年 月 日
    (本授权书复印件及剪报均有效)