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    2005 年7 月29 日，浙江传化股份有限公司2005 年度第一次临时股东大会审议通过了《浙江传化股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005 年8 月1日刊登了《股权分置改革实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005 年8 月4日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    单位：股

                     改革前                             改革后
                                  股份数量                                股份数量
    一、未上市流通股份                          一、有限售条件的流通股
    1、发起人股                  60,000,000     1、股权分置改革变更的有
    其中：                                      限售条件的流通股          51,000,000
    国家及国有法人持有股份        3,000,000     其中：
    境内法人持有股份             15,000,000     国家及国有法人持股         2,550,000
    境外法人持有股份                            境内一般法人持股          12,750,000
    其他                         42,000,000     境内自然人持股            35,700,000
    2、募集法人股                               境外法人、自然人持股
    3、内部职工股                               2、内部职工股
    4、优先股或其他                             3、机构投资者配售股份
                                                4、公司高级管理人员持股       11,165
                                                5、其他
    未上市流通股份合计           60,000,000     有限售条件的流通股合计    51,011,165
    二、已上市流通股份                          二、无限售条件的流通股
    1、人民币普通股              20,000,000
    (其中:公司高级管理人员持股)     (7,700)     1、人民币普通股           28,988,835
    2、境内上市的外资股                         2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股                         3、境外上市的外资股
    4、其他                                     4、其他
    已上市可流通股份合计         20,000,000     无限售条件的流通股合计    28,988,835
    三、股份总数                 80,000,000     三、股份总数              80,000,000

    有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下：

股东            有限售条件流                    限售条件
                通股股数(股)
徐冠巨          16,716,667         2005年8月4日—2006年8月4日，不上市交易或转让；
                                   2006年8月4日—2007年8月4日，通过证券交易所挂牌交
                                   易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%，出售价格不低
                                   于25.00 元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股
                                   份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；
                                   2007 年8 月4 日—2008 年8 月4 日，通过证券交易所挂牌交
                                   易出售股份数量不超过传化股份总股本的10%，出售价格不
                                   低于25.00 元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增
                                   股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；
徐观宝           9,633,333         同上
徐传化           9,350,000         同上
传化集团         5,100,000         同上
有限公司
浙江大学创业投   5,100,000         2005 年8 月4 日—2006 年8 月4 日，不上市交易或转让；
资有限公司                         2006 年8 月4 日—2007 年8 月4 日，通过证券交易所挂牌交
                                   易出售股份数量不超过传化股份总股本的5%，
浙江航民实业集   2,550,000         2005 年8 月4 日—2006 年8 月4 日，不上市交易或转让；
团有限公司
浙江省科技风险   2,550,000         2005 年8 月4 日—2006 年8 月4 日，不上市交易或转让；
投资有限公司
公司高级管理人      11,165         依据国家相关法律法规及规范性文件。
员持股

    注：由于徐冠巨、徐观宝为公司高级管理人员，除遵守上述限售条件外，其所持有的传化股份股票依据国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。

    备查文件

    1、浙江传化股份有限公司股权分置改革说明书

    2、浙江传化股份有限公司2005 年度第一次临时股东大会决议公告

    3、东方证券股份有限公司保荐意见书及补充保荐意见书

    4、上海联合律师事务所关于浙江传化股份有限公司进行股权分置改革的法律意见书

    特此提示。