浙江传化股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年2月24日下午1：00在杭州市萧山经济技术开发区公司三楼小会议室以现场方式召开，会议由监事会召集人钟春水先生召集和主持。会议应到监事5名，实到监事4名，亲自出席本次会议的监事为钟春水、吴严明、周家海、汪泓，监事朱志根先生因病缺席本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《公司2004年度报告》及摘要。

    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

    2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

    3、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》。

    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

    二、对第二届董事会第四次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

    1、监事会认为，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《公司2004年度董事会工作报告》、《公司2004年度总经理业务报告》程序合法，符合实际。

    2、公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于修改公司资产减值及损失处理控制制度的议案》决定从2004年1月1日起提高1年以上应收款项的坏账计提比例，具体为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的6%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的40%计提；账龄3-5年的，按其余额的80%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提。对此项变更，公司采用未来适用法进行会计处理，影响2004年度合并利润总额为减少637,639.33元。监事会认为，此项变更符合公司实际生产经营的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响，同意此项变更。

    3、监事会认为，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于2004年计提资产减值准备的议案》、《关于2004年坏帐核销的议案》、《关于2004年度计提销售业务费的议案》、《关于2004年度技术开发费使用情况的议案》、《关于收购杭州华信织染有限公司部分资产的议案》、《关于变更募集资金项目实施地点的议案》、《关于募集资金年度使用情况专项说明的议案》、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于投资设立杭州传化绿色化工有限公司的议案》程序合法，符合公司的生产经营实际。

    4、监事会认为，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》、《关于修改募集资金使用管理办法的议案》程序合法，符合实际。

    5、监事会认为，公司第二届董事会第四次审议通过的《关于公司采购原材料关联交易的议案》、《关于公司接受运输服务关联交易的议案》程序合法，符合公司的生产经营实际，关联交易价格公允，未损害公司的利益。

    三、监事会独立意见

    监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司治理细则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

    特此公告。