本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江传化股份有限公司第三届董事会第三次(临时)会议通知于2007年7月14日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2007年7月19日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决的方式通过如下决议:
    1、审议通过了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》。
    表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
    该议案尚须提交公司最近一次股东大会批准。
    详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的“募集资金使用管理办法(2007年修订)”。
    特此公告。
    浙江传化股份有限公司董事会
    2007年7月20日