本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江传化股份有限公司第三届董事会第二次(临时)会议通知于2007年6月7日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2007年6月12日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

    本次会议以投票表决的方式通过如下决议：

    1、审议通过了《关于投资设立无锡传化精细化工有限公司(拟)的议案》。

    为降低公司经营成本,进一步拓展江苏市场,以达到增收节支、提高效益的目的,同意公司在无锡投资设立无锡传化精细化工有限公司(拟)。该公司注册资本500万元人民币,由本公司以现金出资的方式独资设立。法定代表人吴建华。经营范围：有机硅及有机氟精细化学品(不含危险品)、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及其原辅材料的生产、加工(限分支机构经营)销售。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    2、审议通过了《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    详见公司刊登于"巨潮资讯"网站的《信息披露事务管理制度》。

    3、审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

    详见公司刊登于"巨潮资讯"网站的自查情况全文。

    同时,为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议,提出各自的意见和建议,公司设立了专门的电话、传真和邮箱,具体如下：

    联系人：金燕

    联系电话：0571－82872991

    传真：0571－82871858

    电子邮件地址：zqb@etransfar.com

    特此公告。

    浙江传化股份有限公司董事会

    2007年6月13日