本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江传化股份有限公司2006年度利润分配方案已获2007年4月27日召开的公司2006年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2007年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。现将2006年度利润分配实施事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    公司本次利润分配方案为：以公司总股本12,000万股为基数,向股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发红股3股,派发现金红利0.5元(含税)(扣税后,个人投资者、基金每10股实际派发现金红利0.15元)。此次分配完成后,公司总股本由12,000万股增至15,600万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增股份上市日及现金红利发放日

    1、股权登记日：2007年6月5日

    2、除权除息日：2007年6月6日

    3、新增无限售条件流通股份上市日： 2007年6月6日

    4、现金红利发放日： 2007年6月6日

    三、利润分配对象

    截止2007 年6月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配实施方法

    1、本次无限售条件流通股、高管股股息于2007 年6月6日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；

    2、其他有限售条件流通股的现金红利由本公司直接发放；

    3、本次所送红股于2007年6月6日直接计入股东证券账户。

    五、本次所送可流通红股起始交易日为2007年6月6日。

    六、公司股份变动情况表

                                本次变动前       比例%        本次变动数       本次变动后        比例%
一、有限售条件股份              43,455,809       36.21         13,036,743       56,492,552       36.21
1、国家持股
2、国有法人持股
3、境内非国有法人持股           21,206,250       17.67          6,361,875      27,568,125        17.67
4、境内自然人持股               22,249,559       18.54          6,674,868      28,924,427        18.54
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、其他
二、无限售条件股份              76,544,191       63.79         22,963,257       99,507,448       63.79
三、股份总数                   120,000,000       100         36,000,000        156,000,000        100
               

    七、股东股改承诺调整情况

    公司股权分置改革时,股东徐冠巨、徐观宝、徐传化、传化集团有限公司的承诺在本次利润分配前为：自公司非流通股获得流通权之日起三年内,在遵守法定承诺的前提下,不会在16.57元/股的价格以下,通过交易所挂牌出售公司股票(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。 此次利润分配后,上述承诺价格调整为12.71元/股,其他承诺事项不变。

    八、本次实施利润分配方案后,按新股本156,000,000股摊薄计算,公司2006年度每股收益为0.51元。

    九、有关咨询办法

    1、咨询机构：公司证券部

    2、公司地址：杭州市萧山经济技术开发区

    3、联系人：金燕小姐

    4、电话传真：0571－82872991、0571－82871858(传真)

    十、备查文件

    浙江传化股份有限公司2006年年度股东大会决议公告。

    特此公告。

    浙江传化股份有限公司董事会

    2007年5月31日