本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开2006年度股东大会,有关事项如下：

    一、会议时间： 2007 年4 月27 日(星期五)上午9：00

    二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

    三、会议议题：

    1、议案一：公司2006 年度财务决算报告

    2、议案二：公司2006 年度董事会工作报告

    3、议案三：公司2006 年度监事会工作报告

    4、议案四：公司2006 年度报告及摘要

    5、议案五：公司2006 年度利润分配预案

    6、议案六：关于日常关联交易的议案

    7、议案七：关于修改公司经营范围的议案

    8、议案八：关于修改公司章程部分条款的议案

    9、议案九：关于修改公司治理细则的议案

    10、议案十：关于董事会换届选举的议案

    11、议案十一：关于监事会换届选举的议案

    12、议案十二：关于执行新会计准则的议案

    13、议案十三：关于续聘2007 年度审计机构的议案

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

    四、出席会议人员：

    1、截止2007 年4 月23 日下午3：00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、见证律师。

    五、会议登记方法：

    1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007 年4 月25 日上午8：30—11：00,下午1：30—5：00(信函以收到邮戳为准)。

    3、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券部,邮政编码：311215。

    4、联系电话：0571－82872991、0571－82871858(传真)。

    5、联系人：金燕小姐、杨宗道先生。

    六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    以上议案,提请审议表决。

    特此通知。

    浙江传化股份有限公司董事会

    2007 年4 月7 日

    股东登记表

    截止2007 年4 月23 日下午3：00 交易结束时本公司(或本人)持有传化股份股票,现登记参加公司2006 年度股东大会。

    姓名(或名称)： 联系电话：
    身份证号： 股东帐户号：
    持有股数： 日期： 年月日

    授权委托书

    本公司(或本人)(证券帐号： ),持有浙江传化股份有限公司A股股票股,现授权委托(先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席浙江传化股份有限公司2006年度股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

    表决事项                                               同意         弃权                 反对
    议案一：公司2006                           年度财务决算报告
    议案二：公司2006                         年度董事会工作报告
    议案三：公司2006                         年度监事会工作报告
    议案四：公司2006                             年度报告及摘要
    议案五：公司2006                           年度利润分配预案
    议案六：关于日常关联交易的议案
    议案七：关于修改公司经营范围的议案
    议案八：关于修改公司章程部分条款的议案
    议案九：关于修改公司治理细则的议案
    议案十二：关于执行新会计准则的议案
    议案十三：关于续聘2007                   年度审计机构的议案
    议案十                                           候选人姓名   投票数(票)   委托人投票总数(票)
    徐冠巨
    徐观宝
    应天根
    吴建华
    关于董事会换
    杨万清
    届选举的议案
    朱国英
    刘今强
    李伯耿
    史习民
    议案十一                                         候选人姓名   投票数(票)   委托人投票总数(票)
    关于监事会换                                         杨柏樟
    届选举的议案                                         朱春燕

    注：1、如欲对议案一至九、议案十二和议案十三投同意票,请在“同意”栏内填上“√”；

    如欲对上述议案投弃权票,请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述议案投反对票,请在“反对”栏内填上“√”；

    2、议案十《关于董事会换届选举的议案》和议案十一《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制,每位股东拥有选举董事候选人的选举票总数为X*9,每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2(X 指截止2007 年4 月23 日收盘后,股东账户中的传化股份股数),股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

    法人股东盖章： 自然人股东签名：

    法定代表人签字： 身份证号：

    日期： 年月日日期： 年月日