本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江传化股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2007年2月28日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2007年3月9日以通讯方式召开。会议应参加董事8人,实际参加董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决的方式通过如下决议:
    一、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。
    特此公告。
    浙江传化股份有限公司董事会
    2007年3月10日