本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届监事会第八次会议于2006年12月25日以书面形式发出,会议于2007年1月6日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    (1)审议通过《关于监事会换届选举和提名第三届监事会股东代表监事候选人资格审查的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

    同意提名张静洁、汪国春为第三届监事会股东代表监事候选人。

    该议案需提交股东大会审议批准。

    特此公告！

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

    2007年1月9日