本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届董事会第十五次临时会议于2006年月12月28日以书面及电子邮件形式发出,会议于2007年1月6日以通讯方式召开。会议应参加董事14名,实际参加14名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    1、审议《修改＜公司章程＞的议案》,同意14票,反对0票,弃权0票。

    同意公司章程作如下调整：董事会人数调整为9人,其中独立董事人数调整为3人。

    2、审议《关于董事会换届选举和提名第三届董事会董事、独立董事候选人资格审查的议案》；同意14票,反对0票,弃权0票。

    同意提名黄伟兴、白开军、杨雷、黄斌、申昌明、吴秋庭为第三届董事会董事候选人；同意提名蔡桂如、赵万一、蒯建平为第三届董事会独立董事候选人。

    独立董事蔡桂如、杜越新、吴清一、黄文俊、彭砚苹发表独立意见：第三届董事会董事候选人资格及提名人资格均符合《公司章程》及相关规定,同意提名上述六名人员为第三届董事会董事候选人。

    3、审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》；同意14票,反对0票,弃权0票。

    同意续聘深圳天健信德会计师事务所担任本公司2006年度财务审计机构,该议案已经独立董事事前认可。

    独立董事意见：深圳天健信德会计师事务所为本公司常年合作的审计机构,本公司自2000年公司股份制改制至今,一直聘请该所担任本公司年度财务报告的审计机构。鉴于天健信德会计师事务所在业内一直享有良好的从业经历,且双方具有良好的合作关系,同意续聘深圳天健信德会计师事务所担任本公司2006年度财务审计机构,

    (上述三个议案尚需提交股东大会审议批准)

    4、审议《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,同意14票,反对0票,弃权0票。

    同意于2007年1月25日召开2007年第一次临时股东大会,会议地点：无锡市湖滨饭店。股权登记日：2007年1月23日。；

    特此公告！

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

    2007年1月9日