本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议于2006 年6 月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2006 年6 月14 日以通讯方式召开。会议应参加董事14 名，实际参加14 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》，同意14 票，反对0 票，弃权0 票；

    同意公司利用节余募集资金500.0001万元与英国瑞尔科技有限公司共同投资设立合资公司，共同研制开发《竹质复合材料风力发电机叶片制造技术》。鉴于市场客观因素要求，公司拟先以自有资金先期进行投入，待股东大会审议批准后以募集资金补偿自有资金投入。(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《变更部分节余募集资金投向的公告》)

    2、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意14 票，反对0 票，弃权0 票。(具体内容详见附件)

    以上二议案尚需提交股东大会审议批准。

    3、同意于2006 年7 月3 日召开2006 年第二次临时股东大会，会议地点：无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村70 号——双虹园 公司本部会议室。股权登记日：2006 年6 月28 日。14票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！

    附件：

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司章程修正案(草案)

    经2005 年度股东大会审议通过，本公司2005 年度以资本公积金转增股本，以2005 年12 月31 日母公司总股本57,554,902 股为基数，向全体股东每10 股转增6 股，转增后公司总股本增加至92087843 股。为此对公司章程相应作如下修改：

  条款               原章程内容                            修改后内容
第六条    公司注册资本为人民币五千七百五十        公司注册资本为人民币九千二百零八万
          五万四千九百零二（57,554,902）元。      七千八百四十三（92,087,843）元。
第十九条  公司股份总数为五千七百五十五万四        公司股份总数为九千二百零八万七千八
          千九百零二（57,554,902）股，公司的      百四十三（92,087,843）股，公司的股本
          股本结构为：普通股五千七百五十五        结构为：普通股九千二百零八万七千八百
          万四千九百零二（57,554,902）股，其      四十三（92,087,843）股，其他种类股零
          他种类股零（0）股。                     （0）股