本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年3月16日以书面形式发出，会议于2006年3月26日在无锡市湖滨饭店召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    (1)审议通过《2005年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

    (2)审议通过《2005年度利润分配的预案》，同意3票，反对0票，弃权0票

    经深圳天健信德会计师事务所审计，母公司2005年度实现净利润23,740,295.49元，加上年初未分配利润62,688.576.91元，可供分配的利润为86,428,872.40元。按2005年净利润提取10%的法定盈余公积金2,374,029.55元，提取5%的法定公益金1,187,014.77元后，减去应付普通股股利5,755,490.20，可用于股东分配的利润为77,112,337.88元。

    2006年3月26日公司董事会通过2005年度分配方案：为提高公司持续经营能力，加大对海外市场的投入，2005年度不作现金利润分配方案，其可分配利润滚存至下一年度；本年度以资本公积金转增股本，以2005年12月31日母公司总股本57,554,902股为基数，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本57,554,902股增加至92,087,843股，资本公积金由139,358,452.04元减少至104,825,511.04元。

    上述二项议案尚需提交股东大会审议！

    特此公告！