本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届董事会第九次临时会议于2005年12月26日以书面及电子邮件形式发出，会议于2006年1月5日在公司总部会议室召开。会议应到董事15名，实到11名(董事杨雷因公出国请假未参加会议，董事浦浩清缺席未参加会议、独立董事吴清一、黄文俊因公出差请假未参加会议)，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，10票赞成，反对 0 票，弃权 0票，关联董事黄伟兴回避表决。

    同意终止"自动化立体停车库技改项目"的实施，变更该募集资金用途，主要用于以下二项业务：

    (1)发展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。公司拟利用1500万元在安徽铜陵注册设立全资子公司，公司暂定名称为：安徽铜陵天奇蓝天机械设备有限公司。注册地：安徽省铜陵经济技术开发区。因市场客观因素要求，该项目公司拟先以自有资金先期进行投入，待股东大会审议批准后以募集资金补偿自有资金投入。

    (2)利用2040万元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司(以下简称"天奇置业")资本金。天奇置业原注册资本金为1000万元，目前已获得180亩土地的开发权，目前其注册资本金额较小,满足不了二级资质开发要求。因此天奇置业原股东将同时同比例对该公司进行增资扩股。其中本公司以现金增资2040万元，江苏南方天奇投资有限公司(以下简称"天奇投资")以现金增资1960万元。增资后，无锡天奇置业有限公司注册资本由1000万元变更为5000万元，本公司与天奇投资持股比例保持不变。此次增资将有利于天奇置业更好的实施"天奇新城"项目。

    (3)变更后的结余募集资金222.87万元用于补充天奇股份流动资金。

    该议案尚需提交下次股东大会审议通过。

    (具体《关于变更募集资金投向的公告》公司将在近期及时刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)

    2、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》，11票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

    董事会决定于2006年2月8日上午9：30在无锡市湖滨饭店召开2006年第一次临时股东大会，具体审议上述需提交股东大会审议事项。

    (具体内容详见2006年1月7日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2006年第一次临时股东大会通知的公告》)

    特此公告。